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媒体揭秘4条洗钱密道:坐汽艇偷渡澳门带走现金_东莞时间网

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媒体揭秘4条洗钱密道:坐汽艇偷渡澳门带走现金_东莞时间网 媒体揭秘4条洗钱密道:坐汽艇偷渡澳门带走现金_东莞时间网 --> 2018年02月17日 礼拜六 新闻图片国内新闻威望通知布告国际新闻图片视觉东莞新闻全媒体 新闻 财经 问政 报料 专题 民调 房产 汽车 娱乐 观影 体育 健康 教导 旅游 活动 团购 遗失 订报 东莞日报 东莞时报 手机报 国内新闻 >媒体揭秘4条洗钱密道:坐汽艇偷渡澳门带走现金 媒体揭秘4条洗钱密道:坐汽艇偷渡澳门带走现金 来源:2014-07-10 17:25:54记者:   相关新闻:中国银行否认"洗黑钱":营业均已事先报备“我想把这1000万元国民币弄去境外,怎么办?”“富跑跑”一族G师长教师找了一大圈同伙秘密打探,最后得出了四条“门路”,可是他显然疑虑深重,对这四种办法都不知足。笔者在想G师长教师看了昨天央视所谓中行“洗钱”的报道,会不会茅塞顿开,当即订一张南下的机票。怕只怕G师长教师真的坐进中行营业洽谈室,才发明中行能办的也只是不跨越30万元国民币的当地试点政策“营业立异”,余下的都是黄牛和客户经理的自吹自擂。说回G师长教师的四个选项。G师长教师不是个案,洗钱出境,这一桩不法的工作,却是很多“富跑跑”的当务之需。也正因为不法性质,G师长教师面临的选项,要么高成本,要么高风险,要么极其麻烦。否则,在缺乏合规的资金用途前提下,外管局规定,小我年度购汇额度只有5万美元。在开始说四个选项之前,笔者必须提醒,“野门路”必定通往巨大的操作风险和道德风险。“地下钱庄”的“搬钱法”G师长教师听到的最惯常的办法是找“地下钱庄”。当然“地下钱庄”自己并不会这么称呼自己,它们平日躲在诸如“XX商行”、“投资公司”甚至“移民办事机构”这样的名头之下。笔者认得一家浙江的类似机构,竟然在咭片上自称“民间私人银行”。这些公司往往没有对外广告,都靠人际口口相传和介绍,或是暗里找些规模小、治理不严的移民中介人士来搭上门路。只是,这背后的风险和“换汇费用”,还要金主自行承担。G师长教师找到的“地下钱庄”要收他0.6%的手续费用。这个费用是高了照样低了?笔者问了一圈,发明很难估算。因为“地下钱庄”本身是不法行业,各自操作方法也不合,谁也不会把资金运作通道和盈利模式向外人泄漏,这就很难测算出行业均价。经由一番询问后发明,“地下钱庄”从免手续费(猜测可能是轮回占用资金去放高利贷)到收取1~2个点的都有人在。所不合的是背后的利润模式、资金到账时间、兑换泉币和境外去处。那么地下的营业怎么做呢?笔者问了几个自称“懂行的”人士发明,至少有三种弄法。第一种是“两头资金池”,“懂行的”管这个叫“哈瓦那”。说白了,这种模式下,钱并没有真的在跨境流动,“富跑跑”只是把钱交给地下钱庄境内资金池,并在“钱庄”本来就有的境外资金池里获得响应外汇。一名“懂行的”告诉笔者,操作办法是,“钱庄”会首先把资金(或一部分资金)打到海外的指定账户上,秀一下“钱庄”确有兑换资金,然则账户和密码都不在“富跑跑”手上;接下去,“富跑跑”需要把本金和手续费打给“钱庄”,“钱庄”收款后告知账户密码。接下去的问题是,“地下钱庄”的“两头资金池”怎么平衡?“懂行的”跟笔者说,相对的,境外也有钱想进境内:一来,有些外贸公司为了避税,在海外成立离岸的贸易平台,可这些离岸公司赚了钱要弄回来呀,有的就找“地下钱庄”的当地“分支”;二来,境外也有想来套取国民币资产升值好处的“热钱”,也可以经由过程“哈瓦那”到国内账上取现。像上述这样有出有进,两头“资金池”就完成了轧差。“地下钱庄”主要赚取的就是“提点”(手续费用)。不过,听起来轻易的模式,最大的风险来自境内外对大额进出账户的监控。“懂行的”告诉笔者,为了回避资金监控,“地下钱庄”的技巧活就是控制许多个账户,倒进倒出。除了“哈瓦那”,也有一些南方口岸地区的“地下钱庄”是真的有活生生的钱进出境的——据说比较原始的办法就是经由过程“水客”将钱分批带过境,“先辈”一些的办法是靠假的单证和贸易合同来汇钱,“最先辈”的办轨则是做真实信用证下的虚假贸易。面对这一选项,G师长教师斟酌再三照样不敢操作。他说并非因为心疼几万块钱的手续费用,而是如同把钱扔进了一个“黑洞”。他一是怕钱被“黑”掉,自己的资金一旦受愚到对方账上今后,对方违约不在境外付现了,而这种不法交易致使G师长教师毫无司法保障,诉诸司法无门。其次,G师长教师还担心在交易的过程中,“地下钱庄”本身因洗钱被查处。各位看官切切别以为这种概率微乎其微,在一些司法乞助类网站,就有类似的乞助案例。“换汇中介”的“搬钱法”除了“地下钱庄”,也有一些移民公司为G师长教师介绍别的一种“换汇中介”,这种机构一般需要比较长的时间才能完成换汇,且收取费用比“地下钱庄”低廉。这又是怎么回事?“懂行的”告诉笔者,有一种换汇中介采用的是“笨”办法,即化整为零:中介机构会依据金额大小找几十甚至上百个小我账户进行划转,应用掉每张身份证的5万美元换汇额度。这种办法,很可能耽搁上好几天甚至几周。虽然不能肯定对方的模式,但G师长教师说:“好几家注册在澳大利亚的换汇公司就可以把国内的钱换到澳洲账上‘趴’着,不过转个几百万都需要一两周时间。”G师长教师告诉笔者,据他“调研”,在澳大利亚注册一家换汇公司本身在当地是合法的,但营业实质违反了中国的本钱管束。但在中国,这样的机构营业是要经由过程央行[微博]等监管机构准许的,所以根本不存在合法的民营换汇机构。所有私人机构对类似营业的经营,都是“地下”的。对G师长教师来说,这种办法因为拉长了资金到账的时间,在他看来加倍不安然。“我宁愿自己去求几十个亲戚同伙帮我把钱带出去。”G师长教师半开玩笑地说。去趟澳门都搞定?G师长教师的第三个办法是去同伙介绍的贸易公司,而这也是让他最心动的一个选项。据G师长教师的同伙介绍,这家贸易公司“是真的在做进出口贸易的,同时也做点倒钱营业”,相当于“协助在贸易里带了一笔资金”。然则有两个缺点,第一,资金不是一步到位,只能协助转到香港,反正境外没有本钱管束,G师长教师自己再处理后续汇款就是;第二,也是G师长教师的焦炙所在,资金要先打给贸易公司。G师长教师猜测,贸易公司在境外购置商品,本有资金申请,也许是对某单贸易进行的价格变造,也许是为他的1000万进行一笔“虚假贸易”,也许是经由过程贸易公司自己境内外主体腾挪。只是这些再具体的问题,G师长教师得不到解答。因为资金不肯出手,G师长教师的同伙给了他一个“偏方”:去趟澳门都搞定。据G师长教师自己口述,办法一是把钱打到银行卡(借记卡)里参加赌场VIP客户的换筹,然后再经由过程掮客赞助安排筹码从“死筹”变成“活筹”换回资金,但不原路返回银行卡中;办法二是在赌场配套的商号和当铺刷卡购买名牌手表或首饰后当场典当套现;办法三是找找看是否还有以前那种去澳门的汽艇偷渡(据说一次8000元国民币,但被抓到会很惨),自己把现金带到境外。当然,以上三种方法,鉴于G师长教师和笔者都未亲自去澳门摸底,都无法证实或证伪。只是近期澳门金管局出了一系列截杀赌场洗钱的监管办法,似乎隐约泄漏了G师长教师所述的前两条在监管趋严前行得通。除了上述相对常用的四条“门路”,G师长教师告诉笔者,他在广求门路的过程中还据说了一些操作性弱但颇为另类“有趣”的办法。第一,是在巴拿马等地注册一家BVI结构的离岸公司,经由过程第三方把账面资金以蚂蚁迁居的方法一点点搬出去;第二,是购买在本地募集的美国房地产基金,可要求投资期满后以美元形式留在国外。更有“意思”的一个办法是,据一名在内地的外资银行工作的香港员工说,早年曾有同伙来内地推销过一种在港发售的保险产品,价格很高,且一可退保、二可更换受益人。换句话说,当投保人或更换后的受益人到了香港并按合约退保,就可以在境外把保费“洗出”。 负责编辑:林文乐 分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博人人网微信 关键词: 装潢 大餐 上一篇: 湖北长江大学拟解雇23名期末考试作弊学生 下一篇: 北京上半年PM2.5浓度降11.2% 25天空气重污染 点赞 0 发长微博 版权声明: ? 凡注明“东莞时间网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和法度模范等作品,版权均属东莞报业传媒集团所有。未经本网授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。 ? 您若对该稿件内容有任何疑问或质疑,请即与时间网联系,本网将迅速给您回应并做处理。 邮箱: (请将#调换成@) 处理时间:9:00—17:00 每日推荐 河北永清4.3级地震原震区发生更大地震可能不大 “不打烊”不等于“全配送” 快递若何保障春节网购 将再创历史新高!2018长征系列运载火箭三大看点 一旅行社老板卷款跑路 至少300余人旅游行程受阻 医生:像同伙圈热文中的重症患者,每个流感季都邑有 单板滑雪女子U型池资格赛中国两名选手晋级决赛 央视谈直播乱象:收集主播用说唱形式描述吸毒感触感染 年夜饭订满催热“年中饭” 小家庭聚餐偏好特色餐厅 暖!母女三人32年春节合影 从未间断 榴莲、滑板、鸡鸭鹅 回家团聚你带了啥人人爱看01危险!男童剪刀扎入面部 ?春节时代儿童安然不能...02过年不回籍 51.4%一线城市受访者愿望父母反向过年03哈里王子婚礼细节曝光:在温莎城堡内举行,将乘坐...04多位花滑名将频繁赛场摔倒,平昌冬奥的冰不可?05特朗普儿媳因拆开含不明白色粉末信件就医06特朗普万亿基建计划长啥样??往后10年改造年久失...全媒体新闻01东莞计划三年内投资18多亿元打造一批区域亮点农业...02东莞计划5年内建成6个特色连片示范区,每个片区市...03春运自驾防“碰瓷” 东莞刑警来教你04长假去哪玩?东莞市林业局发出十大森林公园春节游...05厚街一老板推春运直升机包机办事 每人2万元1小时...06收好处费放行法院查封家当 房主被罚10万元时间问政 市民盼相关部门正视麻涌辅警待遇问题 市民问拥堵路段邻近黉舍能否错峰下学 市民建议塘厦镇某村途径能否加装路灯 市民建议交通运输局开通新的公交线路活动时间公益招募|一人一勺,用温暖手作点亮一片星空穿越东莞!亲子徒步挑衅赛即将来袭,你敢来挑衅吗...【亲子嘉年光光阴】小黄人驾到!等你们一路来打开春天...新闻图片北京西单大悦城逆行女警和抄凳子上的保安年迈找到了!情人节撞上春节鲜花猖狂涨价 一束红玫瑰要卖120元中国“北斗三号” 实现批量临盆视觉图片走,干活去!菜农大妈脚踩平衡车下地干活 网站首页 | 关于我们 | 版权声明 | 联系方法 | 网站地图 | 意见反馈Copyright?Dongguan DailyAll Rights Reserved | 东莞报业传媒集团新媒体中间版权所有 | 粤B2-20090260 | 司法顾问:广东理而行律师事务所
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